Должностные обязанности
- Проверка клиентов (юридических и физических лиц) в рамках требований 115-ФЗ и внутренних процедур компании перед совершением сделок с недвижимостью.-Анализ документов и информации на предмет признаков необычных операций, оценка рисков.-Взаимодействие с риелторами и юристами компании для сбора необходимой информации и документов.-Ведение и оформление карточек клиентов, протоколов оценки рисков, внутренней отчетности.-Подготовка и направление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) обязательной отчетности (в случае выявления оснований).-Актуализация внутренних политик и процедур AML/CFT (противодействие легализации доходов и финансированию терроризма).-Консультирование сотрудников компании по вопросам соблюдения 115-ФЗ.
Требования к кандидату
-
Квалификациябез квалификации
-
ОбразованиеВысшее образование — бакалавриат
-
Требования-Опыт работы специалистом по Росфинмониторингу / AML-специалистом от 1 года (желательно в сфере недвижимости, банковском секторе, финтехе или у брокеров).-Отличное знание 115-ФЗ и подзаконных актов.-Умение работать с базами данных и официальными сайтами (ФНС, ФССП, Росфинмониторинг и др.).-Высокая внимательность, аналитический склад ума, скрупулезность.-Навыки работы с большими объемами информации и соблюдение строгих дедлайнов.-Умение четко и грамотно формулировать мысли как письменно (составление заключений), так и устно.-Ответственность и умение хранить конфиденциальную информацию. Будет значительным плюсом: -Профильное образование (юриспруденция, финансы, экономика).-Опыт непосредственной подготовки и отправки сообщений в Росфинмониторинг.-Понимание специфики сделок с недвижимостью.
Данные по вакансии
-
Тип занятостиПолная занятость
-
График работыПолный рабочий день
-
Сфера деятельностиСтроительство, ремонт, стройматериалы, недвижимость
-
Типовая профессияНичего не выбрано
-
Количество рабочих мест1
-
Адрес места работыТюменская область, г Тюмень, Кремлевская улица, дом: Д. 114;офис/квартира: КВ. 26;
Контактная информация
-
Контактное лицоСудакова Елена Петровна
-
Телефон+7(982) 400-00-99
-
Emailorbita-72@bk.ru
Вакансия на карте
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
З/П от 50 000 ₽
З/П от 50 000 ₽
Тюменская область, г Тюмень, Кремлевская улица, дом: Д. 114;офис/квартира: КВ. 26;
Создано: 19.02.2026
Обновлено: 11.10.2026
Просмотров: 2
Похожие вакансии
Вы смотрели вакансии
Начальник аналитического отдела
Посмотреть вакансию
Должностные обязанности
Руководство деятельностью отдела; - организация и планирование работы отдела; - контроль за соблюдением сроков; - подготовка и представление на утверждение руководства предложений по мотивации персонала и оптимизации процесса выполнения работ; - определение статистических по..
Владимирская область, г Владимир, Луначарского улица, дом: ДОМ 3;корпус: ЭТАЖ 3;офис/квартира: ПОМЕЩЕНИЕ 39;
З/П от 50 000 ₽
Грузчик
Посмотреть вакансию
Должностные обязанности
Погрузочно-разгрузочные операции; приемка сырья; подготовка для хранения сырья, продукции, тары; инвентаризация; поддерживание порядка на складе..
Татарстан республика, Зеленодольский район, г Зеленодольск, Промышленная площадка Зеленодольск промышленный район, дом: ЗД. 14;, Технополис Новая Тура
З/П от 50 000 ₽
Инженер Наладчик РЭА и КИПа лаб. 24
Посмотреть вакансию
Должностные обязанности
Основные обязанности: Приглашаем на работу в стабильную, нам почто 70 лет, высокотехнологичную компанию. Работая в нашей компании, Вы сможете совместить как научную деятельность, так и практическое применение Ваших знаний на практике. · Определение причин, выявление и устране..
г Москва, Алтуфьевское шоссе, 79А, Москва, ш. Алтуфьевское, д. 79А стр. 2
З/П от 80 000 ₽